24. agosto 2019 - 8:30
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Taller Anual Integral para Oficiales de Cumplimiento 2019 | IHR México | sábado, 24. agosto 2019

El plan de trabajo para el presente programa se desarrolla de la siguiente manera:
Una vez finalizada la inscripción y hecho el pago, el participante recibirá por correo electrónico su manual del participante en formato digital para su estudio previo antes de la primera sesión, la cual se llevará a cabo el día sábado 24 de agosto del 2019 en un horario de 8:30 AM a 5:00 PM.
Una vez finalizada su primera sesión, se llevará el participante una serie de actividades a realizar durante las semanas siguientes para complementar las sesiones teóricas y prácticas del Taller Anual Integral y presentará en la última sesión, el día 21 de septiembre del 2019 en un horario de 8:30 AM a 5:00 PM, su trabajo final para obtener su Constancia FINCCOM.
El participante deberá de usar su manual de manera simultánea para reforzar los conocimientos.
Para la obtención de la Constancia, el participante tendrá bajo su responsabilidad un proyecto en el cual deberá de plasmar lo aprendido durante las cinco (5) sesiones del Taller.
Deberá entregar su proyecto final a más tardar el día domingo 27 de octubre del 2019 a las 11:59 PM CST. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán proyectos después de esta fecha estipulada.
Una vez recibido el proyecto, este será sometido a un proceso de validación y calificación por parte de los jurados y expertos en FINCCOM, quienes emitirán su ponderación final a más tardar 7 días naturales después de recibido el proyecto.
El mínimo aprobatorio para la obtención de la Constancia es de 8.0 y la calificación con Reconocimiento Especial se otorgará a partir de una calificación de 9.5, sobre un puntaje máximo de 10.
El participante que no logre la calificación mínima aprobatoria podrá enviar nuevamente su trabajo una vez recibida la retroalimentación del jurado y para su evaluación, deberá pagar a FINCCOM la cantidad de $1,500.00 + IVA por cada revisión del Proyecto que se necesite, contando con un máximo de 3 intentos posibles en total para acreditar el Taller.
Una vez acreditado el Taller, se emitirá el Certificado & Constancia Digital con la liga URL de FINCCOM para ser anexado al perfil de LinkedIn (o cualquier otro sitio) y se hará la entrega también en formato físico a solicitud del participante.
TEMARIO



Claves: T = Teórico, P = Práctico.






1.0 Nuestra responsabilidad en la Administración de Riesgos de Delitos Financieros: Gerentes & Oficiales de Cumplimiento (T) 1.1 Responsabilidades de la 1ra y la 2da Línea de Defensa (T, P) 1.2 Cultura & Gobierno (P)1.3 Asesoría del Riesgo (P)

1.4 Exactitud en CDD & KYC (P)
 1.5 Clientes de alto riesgo y Aprobación de Riesgo (P)
 1.6 Investigación Rigurosa de las Alertas de LD (P) 1.7 Transparencia en los Pagos (T, P) 1.8 Selección y Salida de Clientes (P)



1.9 Tecnología en el Cumplimiento Legal (T, P)
2.0 Marco de Control del Cumplimiento Legal (T)
 2.1 Sanciones Internacionales (Embargos) (P)
 2.2 CDD & KYC (P)
 2.3 Manejo de Delitos Financieros (P)

2.4 Riesgo Reputacional 
(P)
 2.5 Reportes Inusuales y Sospechosos
 (P)
 2.6 Monitoreo de Transacciones
 (P)
 2.7 Anti-Soborno & Corrupción
 (T, P)
 2.8 Relaciones con los Clientes: Comunicaciones Efectivas (P)

3.0 Unidad de Inteligencia Financiera (T)
 3.1 Riesgos Emergentes
(P)
 3.2 Vulnerabilidades y Tipologías 2018 (T, P)

4.0 Liderazgo en Cumplimiento Legal
 (T, P)
 4.1 Entrenamiento PLD 
(P)
 4.2 Atención a Autoridades
 (P)
 4.3 Creación y Actualización del Enfoque Basado en el Riesgo (P)
 5.0 Requisitos Específicos OC/GC en México (T, P)






La duración de este programa es de cinco (5) sábados: 24, 31, de Agosto – 7, 14, 21 de Septiembre de 9AM a 5PM. En las instalaciones de IHR México, Roma Norte, Ciudad de México, México.
El costo del Taller es de $4,950.00 M.N. mediante transferencia bancaria o depósito en ventanilla (). Pago con tarjeta de crédito o débito a través de EventBrite +6%. TODOS los impuestos incluidos. Solicita tu factura a facturacion@finccom.com después de haber hecho tu pago, anexa tus datos fiscales y comprobante de pago, depósito, o transferencia.
Agenda completa, dudas y alianzas: contacto@finccom.com
CUPO LIMITADO.
Responsable del Programa: Daniel Medina, MICA. CEO & Fundador de FINCCOM.
Política de transparencia de costos FINCCOM: A lo largo de 2017 y 2018 hemos hecho descuentos a nuestros cursos y talleres de determinados porcentajes dependiendo de la fase en la que se encuentra la venta. Sin embargo, a raíz del Concurso Anticorrupción 2018 en donde ofrecimos descuentos del 100%, 75%, y 50% a los primeros 3 lugares. Durante TODO el 2019 no emitiremos ningún cupón de descuento a NINGUNA persona. Los precios son finales y se han reducido a su costo mínimo. Todos los cursos deberán cumplir con un cupo mínimo de 15 personas para aperturarse (hasta la fecha, FINCCOM NO ha cancelado ningún curso por falta de cupo).